本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》的規(guī)定，將安徽皖儀科技股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）2024年度募集資金存放與使用情況報告如下：

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意安徽皖儀科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]999號文）核準(zhǔn)，本公司于2020年6月向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,334.00萬股，每股發(fā)行價為15.50元，應(yīng)募集資金總額為人民幣51,677.00萬元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費用5,846.76萬元后，實際募集資金凈額為45,830.24萬元。由于存在尚未支付的發(fā)行費用，公司實際收到募集資金金額為47,740.46萬元，該募集資金已于2020年6月到賬。

　　上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠驗字[2020]230Z0109號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

　　截至2024年12月31日，公司累計已使用募集資金30,627.82萬元，其中：（1）上述募集資金到賬后，公司轉(zhuǎn)付發(fā)行費用1,224.53萬元；（2）募集資金永久補充流動資金6,081.00萬元；（3）截至2024年12月31日直接投入募集資金項目23,322.29萬元。扣除累計已使用募集資金后，募集資金應(yīng)有余額為17,112.64萬元；募集資金專用賬戶累計利息收入及理財收益3,980.81萬元，累計支付銀行手續(xù)費1.08萬元，募集資金余額為21,092.37萬元。截止2024年12月31日，使用閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的理財結(jié)算賬戶余額16,500.00萬元，募集資金專戶余額合計為4,592.37萬元（含待轉(zhuǎn)由其他賬戶支付的發(fā)行費用685.69萬元）。

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

　　2022年，公司因聘請國新證券股份有限公司（原華融證券股份有限公司，以下簡稱國新證券）擔(dān)任向特定對象發(fā)行A股股票的保薦機構(gòu)，由國新證券負責(zé)保薦及持續(xù)督導(dǎo)工作。鑒于保薦機構(gòu)發(fā)生變更，為繼續(xù)保持公司募集資金的規(guī)范管理和使用，保護中小投資者的權(quán)益，本公司與國新證券分別和中國光大銀行股份有限公司合肥分行（以下簡稱光大銀行合肥分行）、招商銀行股份有限公司合肥馬鞍山路支行（已變更名稱為招商銀行股份有限公司合肥望城路支行，以下簡稱招商銀行合肥望城路支行）、中信銀行股份有限公司合肥分行（以下簡稱中信銀行合肥分行）簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，并分別在上述各銀行開設(shè)了賬號為62、、3417的募集資金專項賬戶。三方監(jiān)管協(xié)議與證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行未發(fā)生問題。

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況截至2024年12月31日止，本公司實際投入相關(guān)項目的募集資金款項共計人民幣23,322.29萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

　　截至2024年12月31日止，公司不存在對募投項目先期投入進行置換的情況。

　　截至2024年12月31日止，公司不存在利用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

　　公司于2022年7月14日召開了第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣35,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、定期存款、大額存單等），使用期限不超過12個月，在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。

　　公司于2022年11月15日召開了第五屆董事會第六次會議、第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于追認及增加使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理授權(quán)額度的議案》，同意對公司2020年度超額使用1,600萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項進行追認，并將公司第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過的使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的額度增加1,600萬元，由不超過39,500.00萬元增加至41,100.00萬元，授權(quán)期限與2020年7月15日召開的第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過的使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的期限一致。具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月16日披露的《關(guān)于追認及增加使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理授權(quán)額度的公告》（公告編號：2022-083號）。

　　公司于2023年7月13日召開了第五屆董事會第八次會議、第五屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣28,500萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、定期存款、大額存單等），使用期限不超過12個月，在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。

　　公司于2024年7月12日召開了第五屆董事會第十四次會議、第五屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣23,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、定期存款、大額存單等），使用期限不超過12個月，在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。

　　截至2024年12月31日止，公司使用暫時閑置的募集資金用于現(xiàn)金管理的金額為16,500.00萬元，明細如下：

　　公司于2020年7月15日召開了第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《安徽皖儀科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。該議案業(yè)經(jīng)2020年7月31日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過。議案同意將部分超募資金6,081萬元用于永久性補充流動資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營。

　　根據(jù)2021年4月15日股東大會審議通過的《關(guān)于變更募投項目實施地點和方式、調(diào)整募投項目投資額度的議案》，永久補流后剩余超募資金全部用于變更后的技術(shù)研發(fā)中心項目。

　　截至2024年12月31日止，公司募投項目正在實施過程中，暫不存在節(jié)余募集資金的情況。

　　2022年3月9日召開第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目延期的議案》，同意公司將募投項目“分析檢測儀器建設(shè)項目”、“技術(shù)研發(fā)中心項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進行延期，其中：“分析檢測儀器建設(shè)項目”由2022年3月延期至2023年3月，“技術(shù)研發(fā)中心項目”由2022年3月延期至2024年6月。

　　2023年4月25日召開第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目延期的議案》，同意公司將募投項目“分析檢測儀器建設(shè)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期延期至與公司“技術(shù)研發(fā)中心項目”一致（2024年6月）。

　　2024年4月26日召開第五屆董事會第十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目延期的議案》，同意公司將募投項目“分析檢測儀器建設(shè)項目”、“技術(shù)研發(fā)中心項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進行延期至2025年6月。

　　2025年4月28日召開第五屆董事會第二十二次會議和第五屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目延期的議案》，同意公司將募投項目“分析檢測儀器建設(shè)項目”、“技術(shù)研發(fā)中心項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進行延期至2025年12月。

　　截至2024年12月31日止，本公司變更募集資金投資項目的資金具體使用情況詳見附表2：變更募集資金投資項目情況表。

　　公司于2021年3月31日召開了第四屆董事會第十四會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于變更募投項目實施地點和方式、調(diào)整募投項目投資額度的議案》。該議案業(yè)經(jīng)2021年4月15日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過。

　　該議案同意公司將原有技術(shù)研發(fā)中心項目的實施地點和方式，由原計劃的依托現(xiàn)有研發(fā)中心，對現(xiàn)有生產(chǎn)樓第5、6層及現(xiàn)有研發(fā)中心部分辦公區(qū)域進行改造，變更為在現(xiàn)有廠區(qū)旁自建技術(shù)研發(fā)中心；同意由原投入4,937.05萬元通過改造的方式建設(shè)技術(shù)研發(fā)中心項目，變更為投入25,929.23萬元（其中募集資金21,360.40萬元）通過在現(xiàn)有廠區(qū)旁自建的方式建設(shè)技術(shù)研發(fā)中心項目。

　　公司經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)，截至2024年末使用光大銀行合肥分行分析檢測儀器建設(shè)項目募集資金專戶支付技術(shù)研發(fā)中心募投項目支出7,560,050.00元，截至2025年4月24日已歸還。前述情況系募集資金賬戶內(nèi)部串戶支付，未造成募集資金損失，未對公司募集資金投資項目進程產(chǎn)生不利影響；公司將繼續(xù)加強募集資金使用的培訓(xùn)力度，確保募集資金規(guī)范使用。

　　除以上事項外，本公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

　　六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

　　容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《募集資金存放與實際使用情況鑒證報告》（容誠專字[2025]230Z0931號）認為：皖儀科技2024年度《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面按照上述《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及交易所的相關(guān)規(guī)定編制，公允反映了皖儀科技2024年度募集資金實際存放與使用情況。

　　保薦機構(gòu)認為：除“五、募集資金使用及披露中存在的問題”所述情況外，公司2024年度募集資金存放與使用情況符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、公司《募集資金管理辦法》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　1.國新證券股份有限公司關(guān)于安徽皖儀科技股份有限公司2024年度募集資金存放和使用情況專項核查報告。

　　2.容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的安徽皖儀科技股份有限公司募集資金存放與實際使用情況鑒證報告。

　　截至期末累計投 入金額與承諾投 入金額的差額(3) (2)-(1) ＝

　　1、公司“技術(shù)研發(fā)中心項目”原計劃通過改造的方式建設(shè)技術(shù)研發(fā)中心項目，2021年4月，經(jīng)公司股東大會決議通過， 同意該項目變更為在現(xiàn)有廠區(qū)旁自建的方式建設(shè)技術(shù)研發(fā)中心項目。變更后的募投項目涉及土建工程，需完成報建、審批 等程序后，方可開工建設(shè)，導(dǎo)致該募投項目建設(shè)施工進度較為緩慢。由于變更后的“技術(shù)研發(fā)中心項目”與“分析檢測儀 器建設(shè)項目”毗鄰且地下室連通，施工方案需將兩個項目進行綜合考慮，并同時進行施工，導(dǎo)致“分析檢測儀器建設(shè)項目 開工時間較原計劃有所滯后。公司于2021年12月完成項目建設(shè)所需的相關(guān)程序，開始項目施工建設(shè)。結(jié)合項目進展實際 情況，經(jīng)審慎考慮、評估后，公司計劃將首次公開發(fā)行股票募集資金募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進行延期，其中 “分析檢測儀器建設(shè)項目”由2022年3月延期至2023年3月，“技術(shù)研發(fā)中心項目”由2022年3月延期至2024年6 月。2022年3月9日召開第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目延期 的議案》，同意公司將募投項目“分析檢測儀器建設(shè)項目”、“技術(shù)研發(fā)中心項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進行延期 其中：“分析檢測儀器建設(shè)項目”由2022年3月延期至2023年3月，“技術(shù)研發(fā)中心項目”由2022年3月延期至2024

　　年6月。 2、公司“分析檢測儀器建設(shè)項目”與“技術(shù)研發(fā)中心項目”毗鄰，為高效、合理利用募集資金，本著節(jié)約募集資金及建 設(shè)成本的原則，從設(shè)計的經(jīng)濟合理性考慮，前述兩個項目的消防系統(tǒng)、供水系統(tǒng)的設(shè)備控制機房及核心單元均設(shè)置于“技 術(shù)研發(fā)中心項目”24層研發(fā)中心大樓區(qū)域。結(jié)合項目進展實際情況，經(jīng)審慎考慮、評估后，公司計劃將募投項目中“分 析檢測儀器建設(shè)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至與公司“技術(shù)研發(fā)中心項目”一致（2024年6月）。2023年4月 25日召開第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，同意公 司將募投項目“分析檢測儀器建設(shè)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期延期至與公司“技術(shù)研發(fā)中心項目”一致（2024年6 月）。 3、公司“技術(shù)研發(fā)中心項目”已完成單體工程土建結(jié)構(gòu)，正在施工幕墻。該項目因前期工程渣土無法出場（因政府原因 無堆土場）以及前期外部環(huán)境（公共衛(wèi)生事件）致使主體結(jié)構(gòu)及工程進度放緩、科研辦公布局調(diào)整致使裝修進度延后等原 因，導(dǎo)致項目實施進展未達預(yù)期。“分析檢測儀器建設(shè)項目”單體工程土建部分已基本完成，配套設(shè)施完善中。公司“分 析檢測儀器建設(shè)項目”與“技術(shù)研發(fā)中心項目”毗鄰，為高效、合理利用募集資金，本著節(jié)約募集資金及建設(shè)成本的原則 從設(shè)計的經(jīng)濟合理性考慮，將前述兩個項目涉及的消防系統(tǒng)、供水系統(tǒng)作為一個整體進行設(shè)計、建設(shè)，消防系統(tǒng)、供水系 統(tǒng)的設(shè)備控制機房及核心單元均設(shè)置于“技術(shù)研發(fā)中心項目”24層研發(fā)中心大樓區(qū)域。但是，目前“技術(shù)研發(fā)中心項目 尚在裝修中，無法開展消防驗收。結(jié)合項目進展實際情況，為保障募投項目順利開展，經(jīng)審慎考慮、評估后，公司計劃將 公司首次公開發(fā)行股票募集資金募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進行延期，即“分析檢測儀器建設(shè)項目”、“技術(shù)研發(fā)中 心項目”均由2024年6月延期至2025年6月。2024年4月26日召開第五屆董事會第十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十一 次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目延期的議案》，同意公司將募投項目“分析檢測儀器建設(shè)項目”、“技術(shù)研發(fā)中心項目 達到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進行延期至2025年6月。 4、為承接公司“數(shù)字皖儀”和“百億皖儀”戰(zhàn)略落地，提升公司研發(fā)大樓整體形象，豐富智能化應(yīng)用場景，在不改變內(nèi) 部使用功能的基礎(chǔ)上，公司對研發(fā)樓內(nèi)裝布局進行了調(diào)整優(yōu)化，同時對園區(qū)智能化系統(tǒng)進行了升級，從而導(dǎo)致研發(fā)大樓內(nèi) 裝和智能化設(shè)計部分較原圖紙出現(xiàn)變更，因圖紙變更導(dǎo)致設(shè)計及審圖階段較原計劃延長約6個月。目前研發(fā)技術(shù)中心項目 已完成工程土建結(jié)構(gòu)，幕墻工程，正在進行內(nèi)裝、消防及暖通施工，并陸續(xù)提交專項驗收。公司“分析檢測儀器建設(shè)項目 與“技術(shù)研發(fā)中心項目”毗鄰，為高效、合理利用募集資金，本著節(jié)約募集資金及建設(shè)成本的原則，從設(shè)計的經(jīng)濟合理性 考慮，將前述兩個項目涉及的消防系統(tǒng)、供水系統(tǒng)等作為一個整體進行設(shè)計、建設(shè)，消防系統(tǒng)、供水系統(tǒng)等設(shè)備控制機房 及核心單元均設(shè)置于“技術(shù)研發(fā)中心項目”24層研發(fā)中心大樓區(qū)域。但是，目前“技術(shù)研發(fā)中心項目”尚在裝修中，無 法開展消防驗收。結(jié)合項目進展實際情況，為保障募投項目順利開展，經(jīng)審慎考慮、評估后，公司計劃將公司首次公開發(fā) 行股票募集資金募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進行延期，即“分析檢測儀器建設(shè)項目”、“技術(shù)研發(fā)中心項目”均由 2025年6月延期至2025年12月。

　　公司于2022年7月14日召開了第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募 集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不 超過人民幣35,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包 括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、定期存款、大額存單等），使用期限不超過12個月，在前述額度及期限范 圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用； 公司于2022年11月15日召開了第五屆董事會第六次會議、第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于追認及增加使 用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理授權(quán)額度的議案》，同意對公司2020年度超額使用1,600萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管 理的事項進行追認，并將公司第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過的使用閑置募集資金進行現(xiàn)金 管理的額度增加1,600萬元，由不超過39,500.00萬元增加至41,100.00萬元，授權(quán)期限與2020年7月15日召開的第四屆 董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過的使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的期限一致。具體內(nèi)容詳見公司 于2022年11月16日披露的《關(guān)于追認及增加使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理授權(quán)額度的公告》（公告編號：2022-083 號）。 公司于2023年7月13日召開了第五屆董事會第八次會議、第五屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募 集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不 超過人民幣28,500萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包 括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、定期存款、大額存單等），使用期限不超過12個月，在前述額度及期限范 圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用； 公司于2024年7月12日召開了第五屆董事會第十四次會議、第五屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑 置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最 高不超過人民幣23,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品 （包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、定期存款、大額存單等），使用期限不超過12個月，在前述額度及期 限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。

　　公司于2020年7月15日召開了第四屆董事會第九會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《安徽皖儀科技股份有限 公司關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。該議案已經(jīng)2020年7月31號召開的2020年第一次臨時股東大會 6,081 審議通過。議案同意將部分超募資金 萬元用于永久性補充流動資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營。公司未利用該部分資金 進行高風(fēng)險投資以及為他人提供財務(wù)資助等。

　　公司經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)，截至2024年末使用光大銀行合肥分行募集資金專戶支付技術(shù)研發(fā)中心募投項目支出7,560,050.00元， 截至2025年4月24日已歸還。前述情況系募集資金賬戶內(nèi)部串戶支付，未造成募集資金損失，未對公司募集資金投資項 目進程產(chǎn)生不利影響；公司將繼續(xù)加強募集資金使用的培訓(xùn)力度，確保募集資金規(guī)范使用。

　　注1：截至2024年12月31日，公司累計已使用募集資金30,627.82萬元（包含了募集資金到賬后公司轉(zhuǎn)付的發(fā)行費用1,224.53萬元）；

　　注2：截至2024年12月31日，光大銀行合肥分行專戶支付技術(shù)研發(fā)中心募投項目支出7,560,050.00元（其中2024年支付659,500.00元），已于2025年4月24日歸還至光大銀

　　注3：調(diào)整后投資總額包含了部分發(fā)行費用和利息，若后續(xù)募投項目募集資金出現(xiàn)不足的情況將由公司自有資金補足；

　　注4：“分析檢測儀器建設(shè)項目”、“技術(shù)研發(fā)中心項目”達預(yù)定可使用狀態(tài)已延期至2025年12月。詳見2025年4月29日披露的《關(guān)于募投項目延期的公告》（公告編號：2025-035）。

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　　公司將原有技術(shù)研發(fā)中心項目的實施地點和方式，由依托現(xiàn)有研發(fā)中心，對現(xiàn)有生產(chǎn)樓第5、6層及現(xiàn)有研發(fā)中心部分 辦公區(qū)域進行改造，變更為在現(xiàn)有廠區(qū)旁自建技術(shù)研發(fā)中心。公司現(xiàn)有研發(fā)中心規(guī)模較小，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴大 以及新產(chǎn)品、新技術(shù)的不斷投入，研發(fā)場地嚴(yán)重不足，部分研發(fā)設(shè)備、檢測設(shè)備損耗嚴(yán)重，尖端設(shè)備缺失嚴(yán)重，改造 后的研發(fā)中心依舊不能完全滿足發(fā)展需要。公司于2021年3月通過政府招拍掛方式取得位于合肥高新區(qū)文曲路8號公 司現(xiàn)有廠區(qū)旁的科研用地，用以自建技術(shù)研發(fā)中心，有利于提升公司生產(chǎn)、研發(fā)、管理等方面的能力與效率。公司2021 年第二次臨時股東大會、第四屆董事會第十四會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，變更技術(shù)研發(fā)中心項目的 實施地點和實施方式、調(diào)整募投項目投資額。本次變更光大證券股份有限公司出具了變更募投項目實施地點和實施方 式、調(diào)整募投項目投資額度之專項核查意見。

　　1、公司“技術(shù)研發(fā)中心項目”原計劃通過改造的方式建設(shè)技術(shù)研發(fā)中心項目，2021年4月，經(jīng)公司股東大會決議通 過，同意該項目變更為在現(xiàn)有廠區(qū)旁自建的方式建設(shè)技術(shù)研發(fā)中心項目。變更后的募投項目涉及土建工程，需完成報 建、審批等程序后，方可開工建設(shè)，導(dǎo)致該募投項目建設(shè)施工進度較為緩慢。由于變更后的“技術(shù)研發(fā)中心項目”與 “分析檢測儀器建設(shè)項目”毗鄰且地下室連通，施工方案需將兩個項目進行綜合考慮，并同時進行施工，導(dǎo)致“分析 檢測儀器建設(shè)項目”開工時間較原計劃有所滯后。公司于2021年12月完成項目建設(shè)所需的相關(guān)程序，開始項目施工 建設(shè)?，F(xiàn)結(jié)合項目進展實際情況，經(jīng)審慎考慮、評估后，公司計劃將首次公開發(fā)行股票募集資金募投項目達到預(yù)定可 使用狀態(tài)日期進行延期，其中：“分析檢測儀器建設(shè)項目”由2022年3月延期至2023年3月，“技術(shù)研發(fā)中心項目” 由2022年3月延期至2024年6月。2022年3月9日召開第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議 審議通過了《關(guān)于募投項目延期的議案》，同意公司將募投項目“分析檢測儀器建設(shè)項目”、“技術(shù)研發(fā)中心項目”達到 預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進行延期，其中：“分析檢測儀器建設(shè)項目”由2022年3月延期至2023年3月，“技術(shù)研發(fā)中 心項目”由2022年3月延期至2024年6月。 2、公司“技術(shù)研發(fā)中心項目”已完成單體工程土建結(jié)構(gòu)，正在施工幕墻。該項目因前期工程渣土無法出場（因政府原 因無堆土場）以及前期外部環(huán)境（公共衛(wèi)生事件）致使主體結(jié)構(gòu)及工程進度放緩、科研辦公布局調(diào)整致使裝修進度延

　　后等原因，導(dǎo)致項目實施進展未達預(yù)期?！胺治鰴z測儀器建設(shè)項目”單體工程土建部分已基本完成，配套設(shè)施完善中 公司“分析檢測儀器建設(shè)項目”與“技術(shù)研發(fā)中心項目”毗鄰，為高效、合理利用募集資金，本著節(jié)約募集資金及建 設(shè)成本的原則，從設(shè)計的經(jīng)濟合理性考慮，將前述兩個項目涉及的消防系統(tǒng)、供水系統(tǒng)作為一個整體進行設(shè)計、建設(shè) 消防系統(tǒng)、供水系統(tǒng)的設(shè)備控制機房及核心單元均設(shè)置于“技術(shù)研發(fā)中心項目”24層研發(fā)中心大樓區(qū)域。但是，目前 “技術(shù)研發(fā)中心項目”尚在裝修中，無法開展消防驗收?，F(xiàn)結(jié)合項目進展實際情況，為保障募投項目順利開展，經(jīng)審 慎考慮、評估后，公司計劃將公司首次公開發(fā)行股票募集資金募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進行延期，即“分析 檢測儀器建設(shè)項目”、“技術(shù)研發(fā)中心項目”均由2024年6月延期至2025年6月。2024年4月26日召開第五屆董事 會第十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目延期的議案》，同意公司將募投項目“分析 檢測儀器建設(shè)項目”、“技術(shù)研發(fā)中心項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進行延期至2025年6月。 3、為承接公司“數(shù)字皖儀”和“百億皖儀”戰(zhàn)略落地，提升公司研發(fā)大樓整體形象，豐富智能化應(yīng)用場景，在不改變 內(nèi)部使用功能的基礎(chǔ)上，公司對研發(fā)樓內(nèi)裝布局進行了調(diào)整優(yōu)化，同時對園區(qū)智能化系統(tǒng)進行了升級，從而導(dǎo)致研發(fā) 大樓內(nèi)裝和智能化設(shè)計部分較原圖紙出現(xiàn)變更，因圖紙變更導(dǎo)致設(shè)計及審圖階段較原計劃延長約6個月。目前研發(fā)技 術(shù)中心項目已完成工程土建結(jié)構(gòu)，幕墻工程，正在進行內(nèi)裝、消防及暖通施工，并陸續(xù)提交專項驗收。公司“分析檢 測儀器建設(shè)項目”與“技術(shù)研發(fā)中心項目”毗鄰，為高效、合理利用募集資金，本著節(jié)約募集資金及建設(shè)成本的原則 從設(shè)計的經(jīng)濟合理性考慮，將前述兩個項目涉及的消防系統(tǒng)、供水系統(tǒng)等作為一個整體進行設(shè)計、建設(shè)，消防系統(tǒng)、 供水系統(tǒng)等設(shè)備控制機房及核心單元均設(shè)置于“技術(shù)研發(fā)中心項目”24層研發(fā)中心大樓區(qū)域。但是，目前“技術(shù)研發(fā) 中心項目”尚在裝修中，無法開展消防驗收。結(jié)合項目進展實際情況，為保障募投項目順利開展，經(jīng)審慎考慮、評估 后，公司計劃將公司首次公開發(fā)行股票募集資金募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進行延期，即“分析檢測儀器建設(shè) 項目”、“技術(shù)研發(fā)中心項目”均由2025年6月延期至2025年12月。

　　注1：截至2024年12月31日，光大銀行合肥分行專戶支付技術(shù)研發(fā)中心募投項目支出7,560,050.00元（其中2024年支付659,500.00元），已于2025年4月24日歸還至光大銀