?。ㄔ瓨祟}：北京市中咨律師事務所關于青鳥消防股份有限公司2024年年度股東大會的法律意見書）

　　北京市中咨律師事務所接受青鳥消防股份有限公司委托，指派劉蘇毅律師、李亞峰律師擔任2024年年度股東大會特別法律顧問。本次股東大會由公司董事會召集，2025年4月14日召開的第四屆董事會第六十二次會議審議通過了召開議案，并于4月19日發(fā)布會議通知。會議于2025年5月13日14:30在北京市海淀區(qū)成府路207號北大青鳥樓A座四層會議室召開，董事長蔡為民主持。網(wǎng)絡投票通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行。

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人共288人，代表股份398,089,478股，占公司有表決權股份總數(shù)的54.0589%。會議審議并通過了包括公司2024年度董事會工作報告、監(jiān)事會工作報告、財務決算報告、利潤分配預案、年度報告及摘要、董事監(jiān)事及高管薪酬、終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金等議案。此外，會議還選舉產(chǎn)生了第五屆董事會非獨立董事、獨立董事及第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。承辦律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

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