為維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，保障股東在本次股東大會(huì)期間依法行使權(quán)利，根據(jù)《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東會(huì)規(guī)則》和公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，特制定本會(huì)議須知：

　　一、公司負(fù)責(zé)本次股東大會(huì)的議程安排和會(huì)務(wù)工作,為確認(rèn)出席大會(huì)的股東或其代理人或其他出席者的出席資格，會(huì)議工作人員將對(duì)出席會(huì)議者的身份進(jìn)行必要的核對(duì)工作，請(qǐng)被核對(duì)者給予配合。

　　二、出席會(huì)議的股東及股東代理人須在會(huì)議召開前半小時(shí)到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)，并按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證明文件或營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書等，上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章，經(jīng)驗(yàn)證后方可出席會(huì)議。會(huì)議開始后,由會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東人數(shù)及其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，在此之后進(jìn)場(chǎng)的股東無權(quán)參與現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

　　四、股東及股東代理人依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。股東及股東代理人參加股東大會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯公司和其他股東及股東代理人的合法權(quán)益，不得擾亂股東大會(huì)的正常秩序。

　　五、要求發(fā)言的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)按照會(huì)議的議程，經(jīng)會(huì)議主持人許可方可發(fā)言。有多名股東及股東代理人同時(shí)要求發(fā)言時(shí)，先舉手者發(fā)言；不能確定先后時(shí)，由主持人指定發(fā)言者。股東及股東代理人發(fā)言或提問應(yīng)圍繞本次股東大會(huì)的議題進(jìn)行，簡(jiǎn)明扼要，時(shí)間不超過5分鐘。

　　六、股東及股東代理人要求發(fā)言時(shí)，不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東及股東代理人的發(fā)言，在股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，股東及股東代理人不再進(jìn)行發(fā)言。

　　七、主持人可安排公司董事和高級(jí)管理人員回答股東所提問題，對(duì)于可能將泄露公司商業(yè)秘密及/或內(nèi)幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

　　八、出席股東大會(huì)的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的議案發(fā)表如下意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表務(wù)必在表決票上簽署股東名稱或姓名。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。

　　九、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果發(fā)布股東大會(huì)決議公告。

　　十、本次股東大會(huì)由公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書。

　　十一、開會(huì)期間參會(huì)人員應(yīng)注意維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，不得隨意走動(dòng)，手機(jī)調(diào)整為靜音狀態(tài)，謝絕個(gè)人錄音、錄像及拍照，對(duì)干擾會(huì)議正常秩序或侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，會(huì)議工作人員有權(quán)予以制止，并報(bào)告有關(guān)部門處理。

　　十二、股東及股東代理人出席本次股東大會(huì)產(chǎn)生的費(fèi)用由股東自行承擔(dān)。本公司不向參加股東大會(huì)的股東發(fā)放禮品，不負(fù)責(zé)安排參加股東大會(huì)股東的住宿等事項(xiàng)，以平等對(duì)待所有股東。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州錢塘區(qū)一號(hào)大街一號(hào)中策橡膠集團(tuán)股份有限公司A802

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。ǘ┲鞒秩诵紩?huì)議開始，并向大會(huì)報(bào)告出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東人數(shù)及所持有的表決權(quán)數(shù)量，介紹現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)人員、列席人員

　　經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2024年12月31日，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39,254,809,858.23元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 3,787,170,437.31 元，2024 年度公司計(jì)提法定盈余公積金

　　80,018,586.68元，不計(jì)提任意盈余公積。其中母公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣 1,809,864,740.97元。經(jīng)董事會(huì)決議，本次利潤(rùn)分配方案如下：1、公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利13元（含稅），按照公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所成功上市后的股本總額874,485,598股測(cè)算，公司預(yù)計(jì)派發(fā)2024年度現(xiàn)金紅利總額為人民幣1,136,831,277.40元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅占當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例為30.02%。母公司剩余未分配利潤(rùn)673,033,463.57元轉(zhuǎn)至下一年度。

　　3、如在利潤(rùn)分配公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持利潤(rùn)分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

　　公司未分配利潤(rùn)將累積滾存至下一年度，以滿足公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展及流動(dòng)資金的需要，以支持公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施，保障公司正常經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。公司重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，今后仍將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利潤(rùn)分配相關(guān)的各種因素，從有利于公司發(fā)展和投資者回報(bào)的角度出發(fā)，積極履行公司的利潤(rùn)分配制度，與廣大投資者共享公司發(fā)展的成果。

　　中策橡膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中策橡膠”）于2025年3月18日召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意公司續(xù)聘天健為公司2025年度報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有良好的投資者保護(hù)能力，已按照相關(guān)法律法規(guī)要求計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)。截至2024年末，累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額合計(jì)超過2億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

　　天健近三年存在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟，在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中存在承擔(dān)民事責(zé)任情況。天健近三年因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中被判定需承擔(dān)民事責(zé)任的情況如下：

　　天健作為華儀電氣 2017年度、2019年 度年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)，因 華儀電氣涉嫌財(cái)務(wù) 造假，在后續(xù)證券虛 假陳述訴訟案件中 被列為共同被告，要 求承擔(dān)連帶賠償責(zé) 任。

　　已完結(jié)（天 健需在5% 的范圍內(nèi)與 華儀電氣承 擔(dān)連帶責(zé) 任，天健已 按期履行判 決）

　　上述案件已完結(jié)，且天健已按期履行終審判決，不會(huì)對(duì)本所履行能力產(chǎn)生任何不利影響。

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰4次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施82 67

　　次，紀(jì)律處分 次，未受到刑事處罰。 名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰12人次、監(jiān)督管理措施32人次、自律監(jiān)管措施24人次、紀(jì)律處分13人次，未受到刑事處罰。

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　天健及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?

　　1、審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則：審計(jì)費(fèi)用是根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、分支機(jī)構(gòu)的多少、所處地區(qū)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

　　2、公司2025年度的審計(jì)費(fèi)用暫時(shí)無法確定，公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)再行協(xié)商確定。

　　觀光車、牽引車、搬運(yùn)車、托盤推垛車、集裝箱正 面吊運(yùn)起重機(jī)、叉車及配件的制造（憑有效許可證 經(jīng)營(yíng)）。智能搬運(yùn)機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備制造 觀光 車、牽引車、搬運(yùn)車、托盤堆垛車、集裝箱正面吊 運(yùn)起重機(jī)、叉車、輕小型起重設(shè)備及配件、智能搬 運(yùn)機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備的銷售，特種設(shè)備的修理， 叉車、工程機(jī)械、機(jī)電設(shè)備、智能搬運(yùn)機(jī)器人的租 賃，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，實(shí)業(yè)投資，物業(yè)管理，經(jīng)濟(jì) 技術(shù)信息咨詢，智能物流系統(tǒng)、自動(dòng)化項(xiàng)目的集成， 技術(shù)服務(wù)及工程實(shí)施，特種設(shè)備設(shè)計(jì)，特種設(shè)備安 裝改造維修，特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)，特種作業(yè)人 員安全技術(shù)培訓(xùn)，建筑工程用機(jī)械制造，建筑工程

　　“九游娛樂會(huì)員有什么福利？”

　　根據(jù)《上海證 券交易所股 票上市規(guī)則》 的相關(guān)規(guī)定，杭叉集團(tuán)股 份有限公司 與公司同為 仇建平先生 控制，同時(shí)本 公司董事趙 禮敏先生、盧 洪波女士均

　　用機(jī)械銷售。（含下屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍）（依法 須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)）

　　浙江省 杭州市 濱江區(qū) 浦沿街 道浦沿 路 88 號(hào)1幢 3 樓 30682 室（自 主 申 報(bào)）

　　許可項(xiàng)目：電力設(shè)施承裝、承修、承試；電氣安裝 服務(wù)；各類工程建設(shè)活動(dòng)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出 口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可 開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。 一般項(xiàng)目：智能機(jī)器人的研發(fā)；智能機(jī)器人銷售； 人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服 務(wù)；智能物料搬運(yùn)裝備銷售；人工智能硬件銷售； 智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷 售；工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷售；工業(yè)機(jī)器人銷售； 服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人制造；特殊作業(yè)機(jī)器人制造；通用 設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；工業(yè)機(jī)器人制造； 工業(yè)機(jī)器人安裝、維修；智能基礎(chǔ)制造裝備制造； 電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；工業(yè)控制計(jì)算機(jī) 及系統(tǒng)制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；人工智 能基礎(chǔ)軟件開發(fā)；軟件開發(fā)；人工智能理論與算法 軟件開發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技 術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推 廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自 主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　根據(jù)《上海證 券交易所股 票上市規(guī)則》 的相關(guān)規(guī)定， 浙江國(guó)自機(jī) 器人技術(shù)股 份有限公司 與公司同為 仇建平先生 控制，因此， 其為公司的 關(guān)聯(lián)法人。

　　一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù) 交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬工具制造；塑料

　　制品制造；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；建筑用 金屬配件銷售；風(fēng)動(dòng)和電動(dòng)工具銷售；塑料制品銷 售；燈具銷售；照明器具銷售；文具用品零售；文 具用品批發(fā)；家具銷售；家具零配件銷售；戶外用 品銷售；包裝材料及制品銷售；電子測(cè)量?jī)x器銷售； 繪圖、計(jì)算及測(cè)量?jī)x器銷售；汽車零配件零售；汽 車零配件批發(fā)；電子元器件零售；電子元器件批發(fā)； 機(jī)械電氣設(shè)備銷售；機(jī)械零件、零部件銷售；電子 元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；金屬制品銷售；辦公 用品銷售；日用百貨銷售；幻燈及投影設(shè)備銷售； 消防器材銷售；涂料銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；物 料搬運(yùn)裝備銷售；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；智能物料搬 運(yùn)裝備銷售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售；金屬切割及 焊接設(shè)備銷售；電氣設(shè)備銷售；泵及真空設(shè)備銷售； 建筑材料銷售；日用雜品銷售；潤(rùn)滑油銷售；第二 類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；醫(yī)用口罩 零售；醫(yī)用口罩批發(fā)；日用家電零售；家用電器銷 售；軟件開發(fā)；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；貨物 進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；家居用品銷售； 風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇銷售；日用品銷售；制冷、空調(diào)設(shè)備銷 售；包裝專用設(shè)備銷售；家用電器零配件銷售；電 力電子元器件銷售；智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售；智能 輸配電及控制設(shè)備銷售；電池銷售；配電開關(guān)控制 設(shè)備銷售；電池零配件銷售；光伏設(shè)備及元器件銷 售；充電樁銷售；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售；電力設(shè)施 器材制造；變壓器、整流器和電感器制造；非居住

　　票上市規(guī)則》 的相關(guān)規(guī)定， 杭州巨星科 技股份有限 公司與公司 同為仇建平 先生控制，同 時(shí)本公司董 事仇建平先 生、監(jiān)事會(huì)主 席徐箏女士 擔(dān)任杭州巨 星科技股份 有限公司董 事，因此其為 公司的關(guān)聯(lián) 法人。

　　房地產(chǎn)租賃；數(shù)字文化創(chuàng)意技術(shù)裝備銷售；可穿戴 智能設(shè)備銷售；游藝用品及室內(nèi)游藝器材銷售；電 子產(chǎn)品銷售；顯示器件銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助 設(shè)備零售；游藝及娛樂用品銷售；玩具、動(dòng)漫及游 藝用品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商 品）；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；專用化學(xué)產(chǎn)品 銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；日用化學(xué)產(chǎn)品銷售；密 封用填料銷售；停車場(chǎng)服務(wù)；物業(yè)管理（除依法須 經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)）。許可項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；醫(yī)用口罩 生產(chǎn)；第二類增值電信業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（依 法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

　　中 國(guó) （ 上 海）自 由貿(mào)易 試驗(yàn)區(qū) 銀城中 路 501 號(hào)上海 中心25 層2501 室

　　一般項(xiàng)目：電子專用材料銷售；電子專用材料制造； 電子專用材料研發(fā)；電子專用材料領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服 務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、 技術(shù)推廣；生物基材料銷售；生物基材料制造；生 物基材料技術(shù)研發(fā)（人體干細(xì)胞、基因診斷與治療 技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用除外）；化工原料及產(chǎn)品（危險(xiǎn)化 學(xué)品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交電產(chǎn) 品、機(jī)械設(shè)備、通訊器材、儀器儀表、電子元件、 計(jì)算機(jī)軟硬件及配件（音像制品除外）、不銹鋼材 料、閥門的批發(fā)、進(jìn)出口、傭金代理（拍賣除外） 并提供相關(guān)配套服務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理的商 品）商務(wù)信息咨詢、企業(yè)營(yíng)銷策劃；化工技術(shù)專業(yè) 領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、自有技術(shù)轉(zhuǎn)讓，相關(guān)的技術(shù)咨

　　根據(jù)《上海證 券交易所股 票上市規(guī)則》 的相關(guān)規(guī)定，彤程新材料 集團(tuán)股份有 限公司為公 司持股5%以 上主要股東， 同時(shí)本公司 董事ZHANG NING女士擔(dān) 任彤程新材

　　詢和技術(shù)服務(wù)；投資咨詢；倉(cāng)儲(chǔ)（危險(xiǎn)化學(xué)品除外） （限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外， 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　許可項(xiàng)目：特種設(shè)備設(shè)計(jì)；特種設(shè)備制造；特種設(shè) 備安裝改造修理；民用核安全設(shè)備制造；民用核安 全設(shè)備安裝；民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)；建設(shè)工程設(shè)計(jì) （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開 展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。一 般項(xiàng)目：新能源原動(dòng)設(shè)備制造；新能源原動(dòng)設(shè)備銷 售；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷 售；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；核電設(shè)備成套及工程 技術(shù)研發(fā)；新興能源技術(shù)研發(fā)；通用設(shè)備制造（不 含特種設(shè)備制造）；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；技術(shù) 服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、 技術(shù)推廣；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；金屬結(jié)構(gòu)制造； 金屬結(jié)構(gòu)銷售；貨物進(jìn)出口；特種設(shè)備銷售；對(duì)外 承包工程（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照 依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　“九游娛樂會(huì)員有什么福利？”

　　根據(jù)《上海證 券交易所股 票上市規(guī)則》 的相關(guān)規(guī)定， 本公司董事 陸敏女士在 2023年4月前 擔(dān)任西子潔 能的董事，故 以2024年為 口徑，西子潔 能仍與本公 司有關(guān)聯(lián)關(guān) 系。

　　實(shí)業(yè)投資；以授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資產(chǎn)通過控股、參股、 投資、購(gòu)并、轉(zhuǎn)讓、租賃形式從事資本經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)； 服務(wù)：房屋租賃，物業(yè)管理；批發(fā)、零售：百貨， 普通機(jī)械，建筑材料，五金交電，家用電器，化工 原料及產(chǎn)品（除化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品），金

　　屬材料；貨物進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目 除外，法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可 經(jīng)營(yíng)）；其他無需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目（未經(jīng) 金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事向公眾融資存款、 融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)）。（依法須經(jīng)批 準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　投資集團(tuán)有 限公司為公 司持股5%以 上主要股東， 因此其為公 司的關(guān)聯(lián)法 人。

　　一般項(xiàng)目：電池制造；電池銷售；電池零配件生產(chǎn)； 電池零配件銷售；會(huì)議及展覽服務(wù)；個(gè)人商務(wù)服務(wù)； 休閑觀光活動(dòng)；蔬菜種植（除中國(guó)稀有和特有的珍 貴優(yōu)良品種）；新鮮蔬菜批發(fā)；新鮮蔬菜零售；農(nóng) 副產(chǎn)品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售； 水果種植（除中國(guó)稀有和特有的珍貴優(yōu)良品種）； 新鮮水果批發(fā)；新鮮水果零售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的 項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　根據(jù)《上海證 券交易所股 票上市規(guī)則》 的相關(guān)規(guī)定， 杭州巨星精 密機(jī)械有限 公司與公司 同為仇建平 先生控制，同 時(shí)本公司董 事仇菲女士 擔(dān)任杭州巨 星精密機(jī)械 有限公司總 經(jīng)理，因此其 為公司的關(guān) 聯(lián)法人

　　票代碼：603650）、西子清潔能源裝備制造股份有限公司（股票代碼：002534）均為上市公司，相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)請(qǐng)參考其公開披露的信息。

　　1、采購(gòu)、銷售與勞務(wù)服務(wù)：依據(jù)本公司及子公司與各關(guān)聯(lián)方簽署的相關(guān)框架協(xié)議進(jìn)行2025年可能發(fā)生的數(shù)額預(yù)計(jì)。該協(xié)議規(guī)定就公司及子公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的和日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的采購(gòu)、銷售以及接受、提供勞務(wù)服務(wù)等所有交易均應(yīng)遵循平等自愿等價(jià)有償原則，以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)公平合理定價(jià)；并規(guī)定了在具體交易時(shí)各方須就交易量和具體價(jià)格簽署具體合同便于履行。

　　2、土地租賃：本公司向關(guān)聯(lián)方臨時(shí)租賃用地，雙方簽有租賃協(xié)議，協(xié)議價(jià)格及期限由雙方按照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格及各方需求協(xié)商確定。

　　公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易均是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需，目的為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)有效地進(jìn)行。關(guān)聯(lián)方的選擇是基于對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理、資信狀況及履約能力的了解以及地域的便利條件，有利于降低采購(gòu)及銷售成本。關(guān)聯(lián)交易條件公平、合理，有利于減少公司交易成本，不損害公司及中小股東的利益。上述日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)、盈利能力及獨(dú)立性等不會(huì)產(chǎn)生不利影響，亦不會(huì)因此形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴。

　　作為中策橡膠集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等的規(guī)定，本著誠(chéng)信勤勉的態(tài)度，審慎行使獨(dú)立董事權(quán)利，持續(xù)關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、內(nèi)部控制等重要事項(xiàng)及公司經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)積極出席公司董事會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)及股東大會(huì)，認(rèn)真、忠實(shí)、負(fù)責(zé)地履行職責(zé)，并對(duì)相關(guān)重要事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見、獨(dú)立意見，從專業(yè)角度為公司的經(jīng)營(yíng)決策和規(guī)范運(yùn)作提出意見和建議，切實(shí)維護(hù)了公司、全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將2024年的履職情況報(bào)告如下：

　　作為公司的獨(dú)立董事，本人擁有專業(yè)資質(zhì)及能力，在從事的專業(yè)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。本人工作履歷、專業(yè)背景以及任職情況如下：

　　黃愛華：1955年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。1982年7月至1985年7月，擔(dān)任嘉興師范?？茖W(xué)校教師；1985年9月至1988年6月，于杭州大學(xué)攻讀碩士學(xué)位；1988年8月至2016年1月，擔(dān)任浙江大學(xué)教師；2014年5月至2020年7月，擔(dān)任杭州巨星科技股份有限公司獨(dú)立董事；2021年10月至2024年6月，擔(dān)任浙江康萊寶體育用品股份有限公司獨(dú)立董事；2022年10月至今，任公司獨(dú)立董事。

　　作為公司獨(dú)立董事，任職期間，本人未在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的其他職務(wù)，與公司、公司的控股股東不存在可能妨礙本人進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系，本人也沒有從公司、公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方取得額外的、未予披露的其他利益。因此，不存在妨礙本人進(jìn)行獨(dú)立、客觀判斷的關(guān)系和影響?yīng)毩⑿缘那闆r。

　　2024年度，公司共召開13次董事會(huì)和5次股東大會(huì)。會(huì)議召開前，本人通過多種渠道和方式對(duì)相關(guān)議案和材料進(jìn)行認(rèn)真審核，充分利用自身在行業(yè)、專業(yè)上的優(yōu)勢(shì),做出獨(dú)立判斷，客觀、公正地對(duì)相關(guān)重大事項(xiàng)提出自己的獨(dú)立意見，促使董事會(huì)能目標(biāo)方面起到了積極的促進(jìn)作用。報(bào)告期內(nèi)，本人對(duì)公司董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投了贊成票，無反對(duì)、棄權(quán)的情形，對(duì)公司股東大會(huì)審議通過的各項(xiàng)議案未有異議。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司共召開3次戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議、1次提名委員會(huì)會(huì)議、1次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議、2次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，未召開獨(dú)立董事專門會(huì)議。本人作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員，親自出席了1次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議、1次提名委員會(huì)會(huì)議。本人忠實(shí)履行獨(dú)立董事及董事會(huì)各專門委員會(huì)委員職責(zé)，對(duì)于提交董事會(huì)和董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)審議的議案，本人均在會(huì)前認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料，利用自身的專業(yè)知識(shí)，獨(dú)立、客觀、公正地發(fā)表意見，并以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度獨(dú)立行使表決權(quán)，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。本人認(rèn)為，公司董事會(huì)及本人任職的各董事會(huì)專門委員會(huì)所審議通過的各項(xiàng)議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，本人對(duì)各項(xiàng)議案均未提出異議。

　　日常工作中，本人積極履行獨(dú)立董事職責(zé)，通過現(xiàn)場(chǎng)、電話、郵件、短信、微信和傳真等多種途徑，與公司其他董事、高級(jí)管理人員等保持密切聯(lián)系，主動(dòng)了解公司最新經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)知識(shí)和獨(dú)立作用，向公司提出建設(shè)性的意見和建議。本人還積極關(guān)注公司官網(wǎng)、微信公眾號(hào)、抖音，關(guān)注報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等有關(guān)媒體關(guān)于公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)向公司了解相關(guān)信息，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的利益。在2024年度內(nèi)，本人未提議獨(dú)立聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，對(duì)公司具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)、咨詢或者核查；未向董事會(huì)（四）與內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

　　按照《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本人仔細(xì)審閱了公司2023年財(cái)務(wù)報(bào)告、2024年半年度報(bào)告，并與會(huì)計(jì)師事務(wù)所就年報(bào)審閱工作完成情況、審閱主要事項(xiàng)等進(jìn)行了溝通，認(rèn)真聽取、審閱了會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)報(bào)審計(jì)的工作計(jì)劃及相關(guān)資料，就審計(jì)的總體策略提出了具體意見和要求。

　　2024年度，本人充分利用參加董事會(huì)、股東大會(huì)等機(jī)會(huì)及其他工作時(shí)間，通過多種方式與公司其他董事、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員保持密切聯(lián)系，全面了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、規(guī)范運(yùn)作情況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，積極運(yùn)用專業(yè)知識(shí)促進(jìn)公司董事會(huì)的科學(xué)決策，關(guān)注董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，內(nèi)部控制制度的建設(shè)、執(zhí)行情況及重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，促進(jìn)公司管理水平提升。

　　公司在召開董事會(huì)及其他相關(guān)會(huì)議之前，能事先進(jìn)行必要溝通，并如實(shí)回復(fù)問詢，認(rèn)真準(zhǔn)備并及時(shí)傳送會(huì)議資料，為本人履職提供了盡可能多的便利和支持，保證了本人的知情權(quán)、參與權(quán)和決策權(quán)。

　　2024年3月29日，公司第一屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2024年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　經(jīng)審核，本人認(rèn)為：關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》、《公司章程》和《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，審議程序合法合規(guī)；公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)確系是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需，合作關(guān)聯(lián)方均具備良好商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況，可降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，有利于公司正常業(yè)務(wù)的持續(xù)開展，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴，（二）聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

　　2024年3月29日，公司第一屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司聘請(qǐng)2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　經(jīng)核查，本人認(rèn)為：該議案審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。同時(shí)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，是符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，能堅(jiān)持獨(dú)立的審計(jì)原則和立場(chǎng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成了公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)工作，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況和獨(dú)立性。為保持審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，綜合考慮審計(jì)質(zhì)量和服務(wù)水平，同時(shí)基于雙方良好的合作，本人同意續(xù)聘該會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　2024年3月29日，公司第一屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配方案的議案》：擬從之前未分配的利潤(rùn)中提取70,000萬元進(jìn)行分紅，公司各股東按照各自的持股比例進(jìn)行分配。

　　經(jīng)核查，本人認(rèn)為：公司制定的2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司目前所處的發(fā)展階段和資金需求，統(tǒng)籌兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展和對(duì)股東的合理回報(bào)，預(yù)案及審議程序均符合《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有損害股東特別是中小股東利益的情形。因此，本人同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提請(qǐng)公司2023年年度股東大會(huì)審議。

　　公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》《證券法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)，推動(dòng)公司各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)。報(bào)告期內(nèi)，公司的法人治理、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理以及重大事項(xiàng)決策活動(dòng)均嚴(yán)格按照公司內(nèi)部控制的各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，執(zhí)行情況良好。

　　2024年10月，公司聘任徐利達(dá)為副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。經(jīng)核查，本人認(rèn)為：本次聘任人員的教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)，能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，聘任的審議和表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

　　2024年10月，公司換屆選舉沈金榮、仇建平、趙禮敏、ZHANGNING、仇菲、陸敏、盧洪波、梁小龍為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉沈建民、葉小珍、黃愛華、李慧為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉沈金榮為第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　2024年10月，公司聘任沈金榮為總經(jīng)理，聘任葛國(guó)榮、張利民、沈建農(nóng)、蔣志強(qiáng)、許仁昌、王先寧為副總經(jīng)理，聘任徐利達(dá)為副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘任沈昊昱為副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。

　　經(jīng)核查，本人認(rèn)為：本次聘任人員的教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)，能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，選舉及聘任的審議和表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司高級(jí)管理人員年度業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況，對(duì)公司2023年度高級(jí)管理人員薪酬情況進(jìn)行了審核。本人認(rèn)為：公司2023年度高級(jí)管理人員薪酬符合公司業(yè)績(jī)考核和薪酬制度的規(guī)定。所披露的薪酬情況與實(shí)際發(fā)放情況一致。

　?。ㄊ┮驎?huì)計(jì)準(zhǔn)則變更以外的原因做出會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或者重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正

　　報(bào)告期內(nèi)，公司不存在因會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更以外的原因做出會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或者重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的情形。

　　報(bào)告期內(nèi)，作為公司獨(dú)立董事，本人根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)及制度的規(guī)定，保持自身獨(dú)立性，忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮本人的專業(yè)知識(shí)及獨(dú)立作用，維護(hù)了公司及全體股東的合法權(quán)益。

　　本人與公司其他董事、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員及其他工作人員保持充分有效的溝通，通過現(xiàn)場(chǎng)、電話、郵件等方式獲悉公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，持續(xù)關(guān)注公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)部控制建立及執(zhí)行情況、規(guī)范運(yùn)作情況和董事會(huì)決議執(zhí)行情況，忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，積極發(fā)揮獨(dú)立董事作用，為推動(dòng)公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)一步完善，維護(hù)公司整體利益做出了應(yīng)有的努力。

　　2025年，本人將持續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立董事的行為規(guī)范要求，本著謹(jǐn)慎、誠(chéng)信、勤勉盡責(zé)的精神履行職責(zé)，認(rèn)真履行獨(dú)立董事的義務(wù)，在公司的關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)方面，利用專業(yè)知識(shí)和獨(dú)立地位促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用。本人將繼續(xù)加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。

　　作為中策橡膠集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》《公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》等的規(guī)定，本著誠(chéng)信勤勉的態(tài)度，審慎行使獨(dú)立董事權(quán)利，持續(xù)關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、內(nèi)部控制等重要事項(xiàng)及公司經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)積極出席公司董事會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)及股東大會(huì)，認(rèn)真、忠實(shí)、負(fù)責(zé)地履行職責(zé)，并對(duì)相關(guān)重要事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見、獨(dú)立意見，從專業(yè)角度為公司的經(jīng)營(yíng)決策和規(guī)范運(yùn)作提出意見和建議，切實(shí)維護(hù)了公司、全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將2024年的履職情況報(bào)告如下：

　　作為公司的獨(dú)立董事，本人擁有專業(yè)資質(zhì)及能力，在從事的專業(yè)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。本人工作履歷、專業(yè)背景以及任職情況如下：

　　李慧：1965年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1988年8月至1994年8月，任中國(guó)工商銀行杭州解放路支行職員；1994年9月至1997年5月，任中信銀行杭州分行職員；1997年6月至2020年12月，歷任廣發(fā)銀行杭州分行歷任法律合規(guī)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理（已退休）；2022年5月至今，任公司獨(dú)立董事。作為公司獨(dú)立董事，任職期間，本人未在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的其他職務(wù)，與公司、公司的控股股東不存在可能妨礙本人進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系，本人也沒有從公司、公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方取得額外的、未予披露的其他利益。因此，不存在妨礙本人進(jìn)行獨(dú)立、客觀判斷的關(guān)系和影響?yīng)毩⑿缘那闆r。

　　2024年度，公司共召開13次董事會(huì)和5次股東大會(huì)。會(huì)議召開前，本人通過多種渠道和方式對(duì)相關(guān)議案和材料進(jìn)行認(rèn)真審核，充分利用自身在行業(yè)、專業(yè)上的優(yōu)勢(shì),做出獨(dú)立判斷，客觀、公正地對(duì)相關(guān)重大事項(xiàng)提出自己的獨(dú)立意見，促使董佳利益為目標(biāo)方面起到了積極的促進(jìn)作用。報(bào)告期內(nèi)，本人對(duì)公司董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投了贊成票，無反對(duì)棄權(quán)的情形，對(duì)公司股東大會(huì)審議通過的各項(xiàng)議案未有異議。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司共召開3次戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議、1次提名委員會(huì)會(huì)議、1次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議、2次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，未召開獨(dú)立董事專門會(huì)議。本人作為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員，召集召開了1次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議、出席了2次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議。本人忠實(shí)履行獨(dú)立董事及董事會(huì)各專門委員會(huì)委員職責(zé)，對(duì)于提交董事會(huì)和董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)審議的議案，本人均在會(huì)前認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料，利用自身的專業(yè)知識(shí)，獨(dú)立、客觀、公正地發(fā)表意見，并以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度獨(dú)立行使表決權(quán)，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。本人認(rèn)為，公司董事會(huì)及本人任職的各董事會(huì)專門委員會(huì)所審議通過的各項(xiàng)議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，本人對(duì)各項(xiàng)議案均未提出異議。

　　日常工作中，本人積極履行獨(dú)立董事職責(zé)，通過現(xiàn)場(chǎng)、電話、郵件、短信、微信和傳真等多種途徑，與公司其他董事、高級(jí)管理人員等保持密切聯(lián)系，主動(dòng)了解公司最新經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)知識(shí)和獨(dú)立作用，向公司提出建設(shè)性的意見和建議。本人還積極關(guān)注公司官網(wǎng)、微信公眾號(hào)、抖音，關(guān)注報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等有關(guān)媒體關(guān)于公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)向公司了解相關(guān)信息，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的利益。在2024年度內(nèi)，本人未提議獨(dú)立聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，對(duì)公司具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)、咨詢或者核查；未向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；未提議召開董事會(huì)會(huì)議；未向股東征集股東權(quán)利。

　　按照《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本人仔細(xì)審閱了公司2023年年度報(bào)告、2024年半年度報(bào)告，并與會(huì)計(jì)師事務(wù)所就年報(bào)審閱工作完成情況、審閱主要事項(xiàng)等進(jìn)行了溝通，認(rèn)真聽取、審閱了會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年報(bào)審計(jì)的工作計(jì)劃及相關(guān)資料，就審計(jì)的總體策略提出了具體意見和要求

　　2024年度，本人充分利用參加董事會(huì)、股東大會(huì)等機(jī)會(huì)及其他工作時(shí)間，通過多種方式與公司其他董事、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員保持密切聯(lián)系，全面了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、規(guī)范運(yùn)作情況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，積極運(yùn)用專業(yè)知識(shí)促進(jìn)公司董事會(huì)的科學(xué)決策，關(guān)注董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，內(nèi)部控制制度的建設(shè)、執(zhí)行情況及重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，促進(jìn)公司管理水平提升。

　　公司在召開董事會(huì)及其他相關(guān)會(huì)議之前，能事先進(jìn)行必要溝通，并如實(shí)回復(fù)問詢，認(rèn)真準(zhǔn)備并及時(shí)傳送會(huì)議資料，為本人履職提供了盡可能多的便利和支持，保證了本人的知情權(quán)、參與權(quán)和決策權(quán)。

　　2024年3月29日，公司第一屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2024年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　本議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)獨(dú)立董事專門會(huì)議審議，經(jīng)審核，本人認(rèn)為：關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》、《公司章程》和《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，審議程序合法合規(guī)；備良好商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況，可降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，有利于公司正常業(yè)務(wù)的持續(xù)開展，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴，不影響公司的獨(dú)立性，未損害公司及中小股東的利益。

　　2024年3月29日，公司第一屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司聘請(qǐng)2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　經(jīng)核查，本人認(rèn)為：該議案審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。同時(shí)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，是符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，能堅(jiān)持獨(dú)立的審計(jì)原則和立場(chǎng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成了公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)工作，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況和獨(dú)立性。為保持審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，綜合考慮審計(jì)質(zhì)量和服務(wù)水平，同時(shí)基于雙方良好的合作，本人同意續(xù)聘該會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　2024年3月29日，公司第一屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配方案的議案》：擬從之前未分配的利潤(rùn)中提取70,000萬元進(jìn)行分紅，公司各股東按照各自的持股比例進(jìn)行分配。

　　經(jīng)核查，本人認(rèn)為：公司制定的2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司目前所處的發(fā)展階段和資金需求，統(tǒng)籌兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展和對(duì)股東的合理回報(bào)，預(yù)案及審議程序均符合《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有損害股東特別是中小股東利益的情形。因此，本人同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提請(qǐng)公司2023年年度股東大會(huì)審議。

　　公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》《證券法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)，推動(dòng)公司各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司的法人治理、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理以及重大事項(xiàng)決策活動(dòng)均嚴(yán)格按（五）聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

　　2024年10月，公司聘任徐利達(dá)為副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。經(jīng)核查，本人認(rèn)為：本次聘任人員的教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)，能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，聘任的審議和表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

　　2024年10月，公司換屆選舉沈金榮、仇建平、趙禮敏、ZHANGNING、仇菲、陸敏、盧洪波、梁小龍為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉沈建民、葉小珍、黃愛華、李慧為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉沈金榮為第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　2024年10月，公司聘任沈金榮為總經(jīng)理，聘任葛國(guó)榮、張利民、沈建農(nóng)、蔣志強(qiáng)、許仁昌、王先寧為副總經(jīng)理，聘任徐利達(dá)為副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘任沈昊昱為副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。

　　經(jīng)核查，本人認(rèn)為：本次聘任人員的教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)，能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，選舉及聘任的審議和表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司高級(jí)管理人員年度業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況，對(duì)公司2023年度高級(jí)管理人員薪酬情況進(jìn)行了審核。本人認(rèn)為：公司2023年度高級(jí)管理人員薪酬符合公司業(yè)績(jī)考核和薪酬制度的規(guī)定。所披露的薪酬情況與實(shí)際發(fā)放情況一致。

　　（十）因會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更以外的原因做出會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或者重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正

　　報(bào)告期內(nèi)，公司不存在因會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更以外的原因做出會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或者重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的情形。